Fraude à l'IA de 129 millions de dollars : deux Israéliens inculpés à New York

Le parquet du district sud de New York a dévoilé cette semaine un dossier dans lequel l'intelligence artificielle sert d'arme de fraude financière. Trois hommes sont visés : Sharon Hazan, 54 ans, et Guy Sheetrit, 42 ans, tous deux israéliens, ainsi que Jacob Soall, 41 ans, de nationalité espagnole et britannique. Selon l'acte d'accusation, leur opération a duré de 2024 à 2026 et a permis de détourner plus de 129 millions de dollars à des entreprises à travers le monde.

Comment fonctionnait la fraude à l'IA

D'après les procureurs américains, les escrocs repéraient des employés d'entreprises ciblées puis reproduisaient, grâce à l'intelligence artificielle, la voix et parfois l'image de leur propre PDG lors d'appels ou de visioconférences. Se faisant passer pour le dirigeant, ils demandaient à l'employé de traiter une opération financière présentée comme confidentielle. Pour renforcer la crédibilité de la manœuvre, de faux avocats, censés appartenir à de grands cabinets internationaux, intervenaient ensuite pour valider les instructions et pousser la victime à virer les fonds. L'argent était par la suite converti en cryptomonnaie et dispersé vers des comptes situés notamment en Espagne, au Portugal, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Autriche, en Slovaquie et en Chine, afin de brouiller les pistes.

Parmi les victimes recensées figurent un système hospitalier du Missouri, délesté de près de 4,83 millions de dollars, une entreprise technologique financière britannique privée d'environ 11,58 millions de dollars, ainsi qu'un système hospitalier californien et une entreprise d'alimentation animale de Floride. Une société de fonds mutuels du Massachusetts et une banque du Rhode Island comptent également parmi les entreprises touchées.

Le rôle attribué à chacun des suspects

Selon l'accusation, Jacob Soall, surnommé « Rocky Balboa », se chargeait principalement d'incarner les faux avocats, s'appuyant sur un script pour paraître crédible et dissuader les employés d'évoquer l'opération avec leurs collègues. Il a été arrêté en Espagne en juillet. Sharon Hazan, lui, était responsable d'une grande partie du blanchiment. Il se serait vanté d'avoir fait transiter plus de 400 millions de dollars ces dernières années et de se considérer comme le « numéro un mondial » du blanchiment. Il avait déjà été condamné à New York en 2008 pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, et a été arrêté en Espagne en septembre. Guy Sheetrit, également impliqué dans le blanchiment, résidait entre Israël et les Émirats arabes unis ; il a été interpellé au Royaume-Uni le même mois.